Sanktionslista

Denna rutin är ett tillval för företag som hanterar skyddsklassade uppgifter, försvarshemligheter osv. Här kan företaget kontrollera uppgifter på sina kunder, leverantörer och personal mot sanktionslistor gällande ekonomisk brottslighet och terrorism. Syftet är att kunna försäkra sig om att företaget inte gör affärer med eller har anställd personal som finns med på dessa sanktionslistor.

De användare som förvalt har tillgång till denna rutin är de med någon av rollerna Ekonomichef, Ekonomiassistent eller MONITOR-ansvarig.

De sanktionslistor som stöds är EU:s sanktionslista samt FN:s sanktionslista för IS och al-Qaida och finns i en plugin för export som heter Sanktionslista i rutinen Inställningar för export/import. I denna plugin väljer du vilka av de två sanktionslistorna som ska användas och ställer in sökväg och filnamn för sanktionslistorna, där de sparas när de laddas ned. Även ett "Levenshteinavstånd" ställer du där in. Det är hur stor toleransen ska vara i antal tecken för matchning (t.ex. för felstavade ord).

Det finns tre olika listtyper i rutinen för att kontrollera data på kunder, leverantörer respektive personal mot sanktionslistorna. Se nedan.

I rutinen kan du också lägga in och spara en vitlista av olika namn och ord som ska anses vara ok, även om de skulle förekomma i någon av sanktionslistorna. Det innebär att om ett vitlistat ord eller namn förekommer i t.ex. en kundreferens anmärkning, så undantas den uppgiften från matchning.

De matchningar som du får fram i listorna i rutinen kan exporteras till Excel, PDF, CSV, Word eller Urklipp i Windows, för vidare behandling eller rapportering till myndighet. Exporten gör du via knappen Export på rutinens verktygsmeny.